先期调取了小陈被骗时的流水单号等交易记载

2017-03-09 12:48

当办案民警再次试图调取案发当天方某等人的支付宝流水去向时发现,发明方某等人持有的QQ赌博群良多且频频调换群号,捆绑的支付宝、QQ账户也不固定,受害人小陈的资金流入的账户信息因呈现异样也已被解冻。通过追究资金流来明白嫌疑人显明行不通,只能另辟蹊径。

不外5名嫌疑人一致否定介入实行网络欺骗。现场勘验、检讨也未查获与小陈被骗案相干的任何电子证据。

算得上“意外之喜”的是牵出了一段“案中案”。不明所以的嫌疑人否认了应用QQ群、支付宝等工具参加组织、经营一家网络赌博公司、月均盈利数十万元的犯法事实。因涉嫌网络赌博,方某等5名嫌疑人被依法移交常山警方发展后续考察。

办案民警依照惯例思路,先期调取了小陈被骗时的流水单号等交易记载,并通过网安部分向杭州支付宝公司帮助查问了对方支付宝、捆绑QQ、手机等账户材料。经查,被害人小陈被骗的大局部现金均流向了浙江衢州方某的支付宝账户。经由两个多月的连续侦察,2016年7月,办案民警火速前平常山县某镇,在当地警方的配合下,办案民警在一家群租房内当场抓获方某及同伙吴某、林某、陈某共五人,现场查获银行卡、笔记本电脑涉案物品多件。

“本案诈骗事实与方某等人到底有无关系?”

一赴衢州 牵出网络赌博“案中案”

二赴淳安 YY软件锁定诈骗嫌疑人